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巡視整改情況社會公開

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中共山東省公路建設(集團)有限公司

委員會關于巡視整改情況的通報


根據集團公司黨委統一部署,2019年4月9日至6月6日,集團公司黨委第三巡視組對山東省公路建設(集團)有限公司黨委進行了巡視。8月7日,集團公司黨委第三巡視組對山東省公路建設(集團)有限公司黨委反饋了巡視意見。截至12月底,已完成整改事項18項,正常推進事項21項,4項即知即改事項均完成整改,4項持續整改事項和2項長效推進事項也分別通過建立制度規范、成立組織機構等方式完成整改并長期堅持。按照《中國共產黨巡視工作條例》以及國資委黨委、集團公司黨委有關規定,現將巡視整改情況予以公布。

一、多措并舉,狠抓巡視反饋問題整改落實

(一)成立組織機構,制定整改方案,以高度的政治自覺和對黨忠誠的態度落實巡視整改工作

一是成立組織機構,強化領導。成立由公司黨委書記擔任組長的巡視整改工作領導小組,統籌推進巡視整改工作,研究制定整改工作實施方案,協調解決整改過程中存在的重大問題,督促整改工作落實。領導小組下設辦公室,承擔巡視整改日常事務工作,層層壓實責任、層層傳導壓力,確保巡視整改工作有組織保障、有專人負責。

二是制定整改方案,明確責任。召開黨委會審定《山東公路公司黨委對集團公司黨委第三巡視組巡視反饋意見的整改工作實施方案》,明確整改措施、責任領導、責任部門、協辦部門和完成時限,要求黨委書記切實扛起巡視整改“第一責任人”責任,領導班子成員按照“一崗雙責”要求,抓好分管部門、分管領域存在問題的整改落實工作。從8月8日以來,按照動員部署、對照檢查與問題整改、監督檢查、整改結果審議與材料報送等四個步驟,有序推進巡視整改落實。

(二)堅持問題導向,專項調度推進,以水滴石穿的韌勁和繩鋸木斷的恒心扎實推進巡視整改

一是召開專題民主生活會。結合第一批主題教育開展,召開“不忘初心、牢記使命”和巡視整改專題民主生活會。領導班子成員利用一天的時間,對照問題清單,逐條逐項對照檢查,逐條逐項分析研究,確保做好巡視整改“后半篇文章”,做到件件有落實、事事有回應。

二是進行專題調度協調。公司黨委多次對集團公司黨委第三巡視組反饋意見整改工作進行督查調度,聽取巡視反饋意見整改進展情況,協調解決巡視整改過程中遇到的問題,要求各責任領導和責任單位從講政治的高度,深刻認識完成集團公司黨委巡視反饋意見整改任務的重要性,圍繞公司正在推進的“三項制度”改革、“大干120天”行動、戰略規劃落地等重點工作,強化溝通交流、上下聯動,形成強大整改合力,狠抓巡視整改落實,對完成整改的事項做好鞏固提升,對未完成整改的事項進行重點督查調度,確保整改任務高效推進。

(三)全面舉一反三,認真自查自糾,以不貳過的決心和不諉過的誠心杜絕類似問題再次發生

一是全面對照檢查,查漏補缺。印發了《山東公路公司黨委對集團公司黨委第三巡視組巡視反饋意見的整改工作實施方案》《山東公路公司黨委關于落實集團公司黨委第三巡視組反饋意見整改問題清單》,要求所屬各單位認真學習傳達,并對照工作實施方案和問題清單,對堅持黨的領導、加強黨的建設等方面的問題進行自查自糾,做到舉一反三、建章立制,共自查自糾問題58項,制定舉措103項。

二是開展專項整改,精準施策。先后印發《關于開展對照檢查及整改工作的通知》《關于落實巡視反饋問題財務專項整改工作的通知》《關于開展2019年存貨和應收款項清理專項行動的通知》《關于集中整改合同倒簽問題的通知》等專項檢查通知,圍繞巡視反饋意見提出的問題,開展公務用車、公務招待、公務差旅、費用報銷、財務制度建設、資金集中管理、“兩清”工作、備用金、存貨和應收款項清理等專項整改。

二、持之以恒,抓好巡視范圍問題逐一銷號

(一)堅持黨的領導方面的問題

1.針對貫徹落實上級黨委決策部署不及時問題。制定5項舉措,均即知即改,全部落實到位。

一是召開黨委理論學習中心組會議,認真學習貫徹習近平總書記關于國有企業改革發展重要論述,制定有效舉措并落到實處。二是結合“不忘初心、牢記使命”主題教育,深入學習2018年和2019年全國兩會、2018年中央經濟工作會議和全國國有企業改革座談會等重要會議精神以及習近平總書記關于意識形態工作的重要指示批示和重要講話精神。三是召開黨委理論學習中心組會議等方式,學習《習近平總書記2016年6月以來視察中央企業公開發表重要講話、指示批示匯編》《習近平總書記對本行業重要指示批示》以及習近平在慶祝中華人民共和國成立70周年大會上重要講話等內容,提高政治站位,及時對中央會議精神、文件精神和國資委重要會議、文件精神以及部署要求進行傳達學習,并結合企業實際進行安排落實。四是多次召開黨委會,專項或專題研究黨的建設、生產經營方面的工作。五是通過公司網站、微信公眾號等宣傳載體,增加對黨中央重要決策部署、國資委黨委和集團公司重要工作安排的宣貫力度。

2.針對“三重一大”制度建設不夠完善的問題。制定2項舉措,均全部整改落實到位。

一是審議通過了《公司黨委會議事規則》,明確以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,落實《中國共產黨章程》《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》等文件制度要求,堅決貫徹黨的民主集中制原則。二是規范黨委會召開前置程序,明確議題報送范圍和形式、議事程序規定;嚴格做好黨委會會議紀要,制定議定事項的推進和督辦程序,做到件件有著落、事事有回應。

3.針對配套制度不夠健全的問題。制定2項舉措,其中1項舉措整改落實到位,1項舉措正在推進。

一是制定了《總經理辦公會議事規則》,明確了議事原則、議事范圍、總經理辦公會議的召集、議題的形成、議事程序和議事紀律、總經理辦公會議記錄與紀要、議定事項的實施和督查督辦以及保密紀律等內容。二是修訂完善了《費用報銷及資金支出審批權限管理辦法》,對費用報銷及資金支出審批權限和費用報銷流程進行了規范。

4.針對黨委會程序不夠規范,決議未有效執行的問題。制定3項舉措,均全部整改落實到位。

一是審議通過了《公司黨委會議事規則》,對議事范圍、會議的召集、議題的形成、議題的程序、會議記錄與紀要、議定事項的實施和督辦、保密紀律等都進行了詳細規定和明確。二是要求各單位按照規定的程序履行議題呈報流程。三是印發《關于成立公司督察督辦辦公室的通知》,由公司督察督辦辦公室負責黨委會議定事項的督辦等工作。

5.針對黨委理論中心組學習不夠到位的問題。制定2項舉措,均全部整改落實到位。

一是審議通過廢止原來公司黨委自行制定的《黨委理論中心組學習制度》,并嚴格按照集團公司黨委制定的《黨委理論學習中心組學習實施辦法》執行。二是學習集團公司《黨委意識形態工作責任制實施辦法(試行)》和《黨委理論學習中心組學習實施辦法》。

6.針對學習計劃編制不夠合理的問題。制定2項舉措,均即知即改,全部落實到位。

一是合理編制學習計劃,對《2019年黨委理論學習中心組學習計劃》進行了優化和完善,新增了《習近平總書記2016年6月以來視察中央企業公開發表重要講話、指示批示匯編》《習近平總書記對本行業重要指示批示》等內容。二是針對前期未列入學習計劃的《習近平關于國有企業改革發展和黨建論述摘編》等必學篇目,及時查缺補漏并跟進學習習近平總書記最新指示批示精神?,F階段,按照要求平均每月學習一次,每季度開展一次研討,全年已組織開展黨委理論中心組學習12次;嚴格按照《黨委理論學習中心組學習實施辦法》確定黨委理論中心組學習參會人員范圍;2020年初,將及時向集團公司黨委報送2019年度學習情況。

7.針對落實黨建工作總體要求進章程不夠到位的問題。

制定1項舉措,正在推進。

發布通知要求正常運行的全資或控股子公司于11月30日前將國有企業黨建工作內容增加到公司章程中,明確黨組織在公司法人治理結構中的法定地位,切實承擔好、落實好從嚴管黨治黨責任。截至目前,已有山東昭林園林科技有限公司等8家單位完成黨建進章程工作。

(二)加強黨的建設方面的問題

8.針對學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不夠深入,推進“兩學一做”學習教育常態化制度化不夠到位的問題。制定3項舉措,均落實到位并持續整改。

一是公司黨委以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機,對學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神等重大工作進行總體研究部署,通過讀書班、集中學習等方式,努力把習近平新時代中國特色社會主義思想學懂弄通做實。在第一批主題教育開展期間,把習近平新時代中國特色社會主義思想及黨的十九大精神作為一個專題進行研討學習,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。二是在第二批主題教育扎實推進期間,圍繞中央提出的3本必讀書目,黨員領導干部以集中學習研討的方式,認真學習《習近平關于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》;普通黨員以自學為主的方式,結合公司印發的《“不忘初心、牢記使命”主題教育應知應會內容》,原原本本、認認真真學習《習近平關于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》,推進“兩學一做”學習教育常態化、制度化。三是結合公司實際,創新思維模式,強化“紅色教育”。通過“視、聽、談、學、考”等多種形式,提升公司內部學習積極性,努力在實踐中做到“知行合一”。

9.針對落實黨委意識形態工作責任制不夠到位的問題。制定2項舉措,其中1項舉措整改落實到位,1項舉措正在推進。

一是召開黨委會專題研究意識形態工作,明確黨委書記為公司意識形態工作第一責任領導,協管黨群工作的黨委副書記為意識形態工作的直接責任領導。二是在新修訂的《中層管理人員管理規定》中,將意識形態作為干部考核內容寫進相關章節。

10.針對執行黨員領導干部黨建工作聯系點制度不夠規范的問題。制定2項舉措,均全部整改落實到位。

一是印發《關于重新劃分黨員領導干部基層黨建工作聯系點的通知》,將正常經營的分(子)公司、新成立的經營部納入黨員領導干部基層黨建工作聯系點。二是按照《黨員領導干部聯系點實施辦法》規定,要求黨員領導干部將聯系工作記錄、講黨課記錄等認真填寫到《中國化學山東公路集團黨員領導干部聯系點聯系檔案》。

11.針對基層黨組織建設不夠規范,未能做到“四同步四對接”的問題。制定2項舉措,均落實到位并持續整改。

一是公司黨委對黨支部進行重新劃分設置。二是印發《關于組織實施2019年度黨支部“三會一課”學習計劃的通知》,明確“三會一課”學習目標、學習內容、學習要求及具體安排,并要求各分(子)公司黨組織提報學習計劃。

12.針對黨務工作機構設置、人員配備不規范的問題。制定3項舉措,均全部整改落實到位。

一是通過中層正副職和機關總部一般管理崗位公開競聘,黨委辦公室(黨群工作部)現有7名員工,黨員占比達75%。二是將行政印章管理、檔案管理等與黨建無關的工作調整至總經理辦公室,職工持股會由工會辦公室負責。三是對包括黨委辦公室(黨群工作部)在內的13個職能部室負責人進行發文任命,明確部門負責人。

13.針對黨建工作基礎管理薄弱,多次提供的黨員管理臺賬不一致,并且總部與個別分公司的臺賬也不一致,部分黨員的組織關系未及時轉接的問題。制定2項舉措,均即知即改,全部落實到位。

一是已建立所屬黨組織黨員臺賬,截至12月26日,公司共有黨員186名。同時借助山東省國資委黨委的燈塔系統,對黨員黨組織關系進行管理。二是以黨支部重新劃分的契機,開展支部書記提升工程,邀請山東省國資委工作人員對29名支部委員及黨務工作者開展了黨建工作操作實務培訓。

14.針對黨費收繳管理不夠規范的問題。制定2項舉措,均即知即改,全部落實到位。

一是印發了《關于調整黨費收繳標準的通知》,將預發績效納入黨費收繳基數,嚴格規范黨費的收繳和使用。二是公司黨委嚴格按照集團公司黨費收繳使用管理規定,規范每月一繳;梳理各基層黨組織預備黨員人員信息,納入黨費收繳序列,及時按期收繳黨費。

15.針對群團組織工作開展不力,未建立團委、女工委等組織的問題。制定3項舉措,均落實到位并持續整改。

一是召開共青團山東省公路建設(集團)有限公司第一次代表大會,選舉產生了第一屆團委會和團委書記。公司團委下設12個團支部,覆蓋所有團員。二是選舉產生了第二屆工會委員會和經費審查委員會,印發了《工會經費收支管理辦法》和《工會會員會籍管理辦法》。女工委主任候選人已經集團公司工會審批通過。三是先后組織開展了青年干部成長論壇、我和國旗合張影、第四屆十公里徒步等系列活動,充分發揮工團組織作用。

(三)全面從嚴治黨方面的問題

16.針對黨委落實主體責任不夠到位的問題。制定2項舉措,均落實到位并長效推進。

一是結合公司工作實際,同步安排部署黨風廉政、生產經營等事項;10月24日,召開第四季度紀檢監察工作部署會,總結集團公司黨委巡視反饋以來紀檢監察工作開展情況,分析討論工作中存在的問題,對第四季度紀檢監察工作提出要求。二是嚴格落實黨委每季度聽取紀委工作匯報的要求。

17.針對未見開展廉潔談話的記錄的問題。制定3項舉措,均落實到位并長效推進。

一是印發《廉潔談話實施辦法》,對領導人員廉潔談話、任職談話、誡勉談話等作出了詳細規定,并認真貫徹落實。

二是公司黨委書記與領導班子成員,黨委書記與紀委書記同機關職能部室、所屬單位負責人重新簽訂《黨風廉政建設責任書》。三是公司紀委發布通知要求各單位開展黨風廉政建設自查工作,并以大監督檢查暨公司黨委巡察為契機,對各單位填報情況進行抽查。

18.針對內部巡察不夠規范的問題。制定3項舉措,其中1項舉措整改落實到位,2項舉措正在推進。

一是對2018年內部巡察的六分公司進行了調研,綜合調研情況,公司黨委會決定六分公司京滬改擴建項目及其所屬現場人員劃入三分公司。二是結合公司做實4家實體公司的決策部署,推進六分公司整體并入三分公司事宜,后續將進行專項檢查,并根據檢查結果研究處理。三是結合“大監督”工作,12月14日至17日,對九分公司(斯普潤公司)、五分公司進行內部巡察。

19.針對紀委落實監督責任不夠到位的問題。制定4項舉措,其中1項舉措整改落實到位,3項舉措正在推進。

一是制定了2019年下半年工作計劃;10月24日,召開第四季度紀檢監察工作部署會議,總結巡視以來的紀檢監察工作開展情況,分析討論工作中存在的問題。二是深入推進紀委監督責任落實,建立完善分析研判、談話約談、追責問責等制度機制。發布了《廉潔談話實施辦法》《生產經營管理失職失察失控責任追究辦法》《公司黨委問責辦法》等制度。三是公司黨委發布了《落實全面從嚴治黨責任清單》,公司紀委對照清單嚴格落實好監督責任。四是根據公司實際情況,公司黨委、紀委組織體系尚未健全,換屆工作一時無法推進。

20.針對紀檢監察隊伍力量薄弱的問題。制定3項舉措,均全部整改落實到位。

一是根據公司“三項制度”改革進度,10月中旬進行了機關本部一般管理崗位競聘工作,現紀檢監督部有3名人員已到崗。二是公司紀委、紀檢監督部派人參加了由中國行為法學會組織的專題研修班;公司紀委負責同志參加了由中國紀檢監察學院組織的為期一周的業務培訓。三是根據各支部黨員數量情況,設置了紀檢委員或指定黨務工作人員負責紀檢監察工作。

21.針對紀檢監察制度不夠健全,執行不到位的問題。制定3項舉措,均全部整改落實到位。

一是發布了《廉潔談話實施辦法》《領導干部廉政檔案管理辦法(試行)》《生產經營管理失職失察失控責任追究辦法》《黨委問責辦法》,并根據《領導干部廉政檔案管理辦法(試行)》,建立了“一人一檔”廉潔檔案。二是印發《山東公路公司黨委落實全面從嚴治黨主體責任清單》《山東公路公司落實全面從嚴治黨責任清單》,公司紀委對照清單嚴格落實好監督責任,并開展好相關工作。三是公司紀委對接收的問題線索流程進行全面梳理排查,規范相關材料。

22.針對貫徹落實集中整治形式主義官僚主義工作不夠有力的問題。制定3項舉措,其中2項舉措整改落實到位,1項舉措長效推進。

一是對集團公司黨委、公司黨委《關于開展集中整治形式主義、官僚主義的工作方案》進行宣貫。結合第二批主題教育和“大干120天”行動,要求各所屬單位強化黨的領導,切實改變工作作風、密切聯系群眾,并對各所屬單位整治形式主義、官僚主義問題進行檢查。二是公司紀委根據各部門反饋意見進行匯總,歸納整理了《形式主義、官僚主義自查互評反饋問題臺賬》,明確責任人、整改措施和整改時限。三是今后將對上級文件認真領會、嚴格落實,加強與上級部門的溝通,確保文件落實準確到位,明確問題清單、整改措施、完成時限、責任人等內容。

23.針對貫徹落實深入剖析王曉林案件典型特征、提升企業治理效能工作不夠到位的問題。制定4項舉措,其中3項舉措整改落實到位,1項舉措長效推進。

一是結合王曉林案件,召開了專題民主生活會,查擺問題,開展批評和自我批評。11月30日,公司紀委召開警示大會上,就王曉林案件和相關工作方案進行宣貫。二是本著為基層減負原則,要求公司所屬單位領導班子和領導人員在2019年度綜合考核評價工作中將落實中央八項規定情況一并匯報,并將其作為考評的重要內容。三是重新整理中層以上干部、黨員、關鍵崗位人員花名冊,建立監察對象信息臺賬,確保監督職責履行到位。四是發布了《公司大監督工作機制的實施方案》,并在12月14日至17日開展了大監督檢查工作,并同步開展巡察工作。

24.針對專項自查自糾工作資料填報不夠規范的問題。

制定2項舉措,均全部整改落實到位。

一是要求各級領導干部對相關情況進行了重新報送。二是按照報送人員20%以上的比例,利用“企查查”和“天眼查”系統網站進行了抽查。

25.針對履職待遇和業務支出管理不夠規范的問題。制定6項舉措,其中2項舉措整改落實到位,4項舉措正在推進。

一是制定了《公務用車制度改革方案》,已報集團公司審核。二是向集團公司報備《中層管理人員車輛補貼管理辦法》。三是審議通過了《經營與業務保障用車管理辦法》《車輛維修管理辦法》《車輛加油管理辦法》,要求各分(子)公司根據實際情況制定相應的管理細則并嚴格執行。四是對未經審批將公車借給合作經營單位、參股公司使用的問題進行自查,并依法對車輛進行核損或異地報廢。五是對個別分公司存在租賃員工私家車的問題和部分分公司公款購買報銷香煙、螃蟹、手機和智能手表進行自查。責令相關單位停租,退還款項。六是對總部報銷機票款無行程單和明細的問題進行整改。巡視反饋后,機票報銷均附行程單和明細。

(四)選人用人工作方面的問題

26.針對選人用人制度建設不完善的問題。制定2項舉措,均正在推進。

一是明確取消助理級別,助理崗位不再作為中層干部進行管理。二是正在修訂《中層管理人員管理辦法》及制定《后備干部管理辦法》,相關制度初稿中已增加了習近平總書記提出的“20字干部標準”“凡提四必”要求,并將公司黨委所屬二級黨組織書記納入中層干部管理。

27.針對執行選人用人制度不夠規范的問題。制定5項舉措,其中4項舉措整改落實到位,1項舉措正在推進。

一是增加了《全國干部人事檔案專項審核認定表》。二是要求個人提交廉潔自律自述材料,出具結論性意見并增加黨委書記簽字。三是組織干部進行任職前談話并做好干部任職談話記錄。四是完整填寫《職務任免審批表》。五是按照相關制度,正在研究超齡中層干部退出管理人員崗位事宜。

28.針對部分班子成員兼任所屬二級單位法人未經集團公司批準以及個別退休班子成員未經集團公司批準,在參股子公司任職的問題。制定2項舉措,其中1項舉措整改落實到位,1項舉措正在推進。

一是個別退休班子成員在參股子公司任職的情況已經不再存在。二是已有斯普潤公司、技術研發中心等12家單位完成了法人變更,還有9家二級單位因“處僵治困”推進困難等因素,法人變更未完成。

29.針對外事工作管理不夠規范的問題。制定3項舉措,均全部整改落實到位。

一是發布了《外事管理規定》。二是下發《關于加強和規范領導干部因私出國(境)管理工作的通知》,明確登記備案和對中層干部及關鍵崗位人員因私護照進行收集和集中統一管理。三是按照出入境管理機構要求,已完成對中層干部及關鍵崗位人員進行登記備案工作。

30.針對推動“三項制度”改革不夠有力的問題。制定3項舉措,其中2項舉措整改落實到位,1項舉措正在推進。

一是制定《山東公路公司關于上報“三定”編制方案的報告》上報集團公司,并獲得集團公司反饋。二是制定《山東公路公司關于上報<深化三項制度改革工作方案>的報告》,明確了總體時間計劃和進度安排,并已上報集團公司。三是結合競聘工作,正在逐步完善配套制度。

(五)其他方面的問題

31.針對內控體系建設不完善,運行不規范的問題。制定3項舉措,其中2項舉措整改落實到位,1項舉措持續推進。

一是要求各部門梳理各項規章制度和建立“廢改立”臺賬。針對“28個發文通知或發布日期不可查”的問題,已拿出基本整改方案,其中大部分制度不再適用,需要使用的已告知相關部門補足程序,列入年度制度“廢改立”計劃中。二是嚴格執行公司《制度流程管理辦法》規定,開展制度與流程建設。三是公司在制度編制過程中,通過多種渠道聽取意見和建議。

另外,對于職能部門不能準確掌握下屬企業組織架構、運營狀態等基本情況的問題,已經將分(子)公司臺賬發至各職能部門負責人,并要求了解掌握下屬企業組織架構、運營狀態等基本情況。發布通知要求下屬企業做好章程管理、企業內部管理等相關工作。

32.針對企業文化建設有欠缺的問題。制定3項舉措,均全部整改落實到位。

一是深入開展品牌宣傳,牢牢抓住公司宣傳陣地,通過公司OA系統、公司外網、公眾號、宣傳欄等新聞載體,樹立“中國化學”品牌形象。二是印發《新聞發言人工作制度(試行)》《關于加強新聞宣傳工作的實施細則(試行)》,夯實制度基礎;10月24日,舉辦新聞寫作專題培訓。三是大力培育“中國化學”企業文化在山東公路公司廣大干部職工中的認同感,認真與集團公司進行文化對接。

33.針對未制定資本與財務管理、票據管理等基本財務管理制度,以2006年發布實施的《公司會計政策與會計估計》代替會計核算辦法的問題。制定2項舉措,均全部整改落實到位。

一是制定并頒布了《票據管理辦法》《會計核算辦法》,規范財務核算管理,2006年發布實施的《公司會計政策與會計估計》已廢止。二是制定了《工程項目資金支付管理辦法》《資金集中管理辦法》《資源占用管理辦法》《往來款支付管理辦法》4項制度,加強公司資金集中管控、提高資金使用效率,降低財務風險。

34.針對推動資金集中和銀行賬戶管理不夠有力的問題。其中,針對資金集中管理問題,制定8項舉措,均全部整改落實到位;針對銀行賬戶管理問題,制定2項舉措,均正在推進。

針對資金集中管理問題:一是頒布了《資金集中管理辦法》,對資金集中管理、銀行賬戶管理、資金計劃、業績考核、內部信用評價等方面進行了規范。二是擬定了《收尾項目管理辦法》,規范收尾項目管理。三是每月出具資金集中報告,召開月度分析會。四是延長付款期,提高資金留存。五是在項目付款階段推廣使用財務公司銀行承兌匯票。六是嚴格執行資金計劃管理,杜絕提前支付、超比例支付現象,對于資金上繳不及時且無正當理由的單位不予批復資金計劃。七是印發了《集中采購管理辦法》,規范材料、勞務、設備采購及租賃等采購和結算。八是在經濟活動分析會上就年初簽訂的目標責任書完成情況進行了通報,對“兩金”壓降工作進行了部署。

針對銀行賬戶管理問題:一是制定銀行賬戶銷戶計劃,將相應的銷戶目標分解到分(子)公司,并按照銷戶計劃進行監督落實。二是持續推進銷戶工作,已辦理銷戶34個,銷戶工作仍在推進中。

35.針對未經集團公司批準和“三重一大”決策程序向分(子)公司出借資金的問題。制定1項舉措,已落實整改到位。

已制定《資源占用管理辦法》,規范內部成員單位使用中化交建集團資金、授信額度、信譽評級等資源的行為,明確了審批權限、決策流程、資金使用成本、違約責任等。

36.針對兩清”工作滯后的問題。制定3項舉措,其中2項舉措整改落實到位,1項舉措正在推進。

一是對持續抓實抓牢“兩清”工作做了詳細部署和安排。二是要求對一年以上應收賬款及存貨進行了排查,對形成原因、已采取的措施及擬采取的措施進行統計分析。三是對于長期拖欠、惡意拖欠的應收類款項,已納入公司風險體系,轉交法律合規部,將通過法律手段,維護公司合法權益。

37.針對備用金管理不夠規范的問題。制定3項舉措,其中2項舉措整改落實到位,1項舉措正在推進。

一是組織學習集團公司《關于進一步加強備用金管理的通知》,發布《備用金管理辦法》。二是針對部分離職員工備用金未清理情況進行自查,并通過協調當事人和調整賬務進行處理。三是下發通知要求對存在大額整借、整還備用金、借備用金以物資采購款沖銷等情況進行自查并整改,明確嚴禁大額整借、整還備用金,各項采購款支付必須附采購合同,單據不齊全的款項禁止支付。

38.針對會計工作存在漏洞的問題。制定6項舉措,均正在推進。

一是要求所屬單位財務人員再次學習《會計基礎工作規范實施辦法》,嚴格按照規范要求執行。二是工程項目嚴禁使用大額現金支付,禁止存有大額庫存現金。三是發布《會計核算辦法》,規范會計核算和會計基礎工作。四是加強費用報銷審核,針對“部分分(子)公司存在無發票報銷或以無效發票、收據報銷費用的情況;部分會計憑證只有發票,無合同、明細、驗收記錄等附件”的問題,已責成相關單位立知立改,堅決杜絕違規入賬事項發生。針對存在“單位負責人報銷費用由本人簽字”的單位,已責令其立即整改,其單位負責人費用報銷由分公司副總經理簽批。五是下發《關于施行增值稅發票查驗確認有關問題的通知》,嚴格稅務發票管理。六是下發《關于開展財務專項檢查工作的通知》,重點對巡視發現問題的整改落實情況進行專項檢查。

39.針對業務招待費管理不夠規范的問題。制定2項舉措,均全部整改落實到位。

一是頒布《業務招待費管理辦法》,補充《業務招待費清單》,規范招待費及會議費的報銷行為。二是下發《關于規范公司總部機關食堂餐費報銷的通知》,規范機關食堂招待費報銷行為。

40.針對內部審計工作質量需要進一步提高的問題。制定4項舉措,均落實到位并持續整改。

一是對2018年4月以來審計報告進行了整改,進行調整10余項,增加工程項目的運行風險提示12條。二是健全內部審計制度體系,印發《審計后整改辦法(試行)》《違規經營投資責任追究工作實施細則(試行)》《內部審計人員職業道德規定(試行)》《內部審計質量控制辦法(試行)》。三是加強內部審計隊伍建設,提高內部審計人員素質。四是加強審計過程控制,規范內部審計的方法和程序。

41.針對工程項目管理不夠規范,制度建設不完善的問題。制定2項舉措,均全部整改落實到位。

一是制定《物資管理辦法》,并對《工程項目分包管理辦法(試行)》進行了修訂,重新完善了《合格分包商名錄》《合格供應商名錄》。二是重新梳理工程項目各項管理制度,制定了《工程項目生產管理辦法(試行)》《項目策劃管理辦法(試行)》《招投標管理辦法(試行)》《工程專家及專家庫管理辦法(試行)》《集中采購管理辦法(試行)》等制度,修訂了《工程項目成本管理辦法(試行)》《分包結算管理辦法(試行)》等制度。

42.針對分包商、供應商選擇未按制度執行的問題。制定3項舉措,其中2項舉措整改落實到位,1項舉措正在推進。

一是明確工程管理部作為集中采購管理部門,對勞務、物資、設備采購等進行集中管理。二是頒布《招投標管理辦法(試行)》《集中采購管理辦法(試行)》《招標活動監督工作實施細則》等制度,對所有在建項目的物資采購、勞務分包、設備租賃等招標、評標、定標工作進行了規范及監督。三是重新完善《合格分包商名錄》《合格供應商名錄》。

43.針對工程物資采購管理不嚴格的問題。制定2項舉措,均全部整改落實到位。

一是印發《招投標管理辦法(試行)》《工程專家及專家庫管理辦法(試行)》《集中采購管理辦法(試行)》,對采購工作的制度、程序作了明確規定。二是完善了集中采購管理,理順了集采程序,優化了招標流程,項目的物資集采工作實現了制度化、規范化、透明化。

44.針對合同評審、審批和簽署不夠規范的問題。制定1項舉措,正在推進。

下發《關于集中整改合同倒簽問題的通知》,嚴格禁止發生合同倒簽問題,所有合同均需履行審批程序與簽署程序后再予實施;擬定勞務分包、租賃、采購等合同格式文本, 2020年1月1日起執行。

45.針對分包履約管理不力的問題。制定2項舉措,均正在推進。

一是對《工程項目分包管理辦法(試行)》進行修訂,加強分包履約管理、履約保證金或保函管理。二是修訂《工程項目分包結算管理辦法(試行)》,對項目進度、結算等事項進行了明確的規定和要求,責令分公司、項目部自查自糾,及時補簽補充協議,加強結算管理。

46.針對工程項目檔案管理薄弱的問題。制定2項舉措,均正在推進。

一是明確上交檔案明細,積極督促各分(子)公司、項目部及時上交已完工項目檔案資料。二是制定管理辦法,明確項目交工時和處理歷史遺留項目時,將項目檔案作為項目關閉的一個重要事項,與項目業績考核掛鉤。

47.針對推動“處僵治困”工作不夠有力的問題。制定4項舉措,均正在推進。

2019年,公司上報集團進行治理的虧損企業共13家,截止2019年12月,已有1家企業實現了扭虧為盈,2家企業擬將注冊地遷移后正常經營,2家企業正在按照國有資產處置流程進行處置,其余8家企業正按照制定的扭虧方案進行治理。

針對“個別停業公司仍在發放獎金、制備工裝,報銷車輛燃油費等”等問題,已責令違規發放獎金、工裝及報銷燃油費的停業公司停止違規行為,違規發放工裝款項已退回公司。

48.針對機構設立不夠合理,運行不夠規范的問題。制定2項舉措,其1項舉措整改落實到位,1項舉措正在推進。

一是加強分支機構設置管理,完善工作流程,在設立前進行深入研究。二是聯合相關部門研究合署運營公司的處理,以明晰產權、經營活動及管理關系。

49.針對“合作經營”的分公司、項目以包代管的問題。制定3項舉措,均正在推進。

一是根據股權多元化戰略合作伙伴項目管理辦法體系,制定《戰略合作伙伴經營承包項目分級管理辦法(暫行)》《項目經營承包風險管理辦法(暫行)》《戰略合作伙伴經營承包項目財務總監委派管理辦法(暫行)》《戰略合作伙伴經營承包項目技術總監委派管理辦法(暫行)》《戰略合作伙伴經營承包項目項目總監委派管理辦法(暫行)》等制度。二是加強項目人員配置,提高項目管理力度。三是“合作經營”項目納入公司的正常項目管理,“合作經營”項目的大宗物資由公司組織集中采購,“合作經營”項目的勞務分包、設備租賃由項目部提交申請,經項目所在分公司、公司工程管理部審核,報領導批準后執行。

歡迎廣大干部職工對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。


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2020年1月13日

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